本地网络监控器已严密监控虚拟货币的迂回交易，等待收集

（原标题：独家 | 本地网络监管者严密监控虚拟货币迂回交易、后续步骤等上级通知）

中国对虚拟货币交易的监管仍在收紧。

第一财经记者2月28日从某网络监控组相关负责人处独家获悉，公安系统网络监控部门正在密切监控涉及比特币等虚拟货币交易的国内外交易网站，杜绝洗钱、传销、诈骗等违法案件的发生。

虽然央行等七部委在去年9月发布了《关于防范代币发行和融资风险的公告》，全面取缔了ICO（首次代币发行）等非法融资，随后关闭了所有国内虚拟货币交易。因此，包括比特币在内的虚拟货币行业，仍然通过各种“转型”活跃起来。

第一财经记者杨进摄

上述网络监测组负责人告诉第一财经记者，从去年9月开始，公安机关网络监测部门就开始密切关注国内交易平台的动向虽然有些平台已经搬到海外，但他们仍然同步监控。注意。”

一位曾经从事比特币交易的投资人告诉第一财经记者，这说明无论是境内还是境外，大部分仍在进行虚拟货币交易的网站，以及从事虚拟货币交易的境内账户，都已经成为了被黑客攻击的目标。监管部门称，“这取决于网络何时关闭。”该部门将对比特币交易采取进一步的监管措施，主要针对允许境内投资者在海外交易所交易数字货币的平台。

据悉，中国监管机构发现，国内企业和个人通过在海外设立交易所、将服务器移至海外、在海外注册公司等方式规避中国对虚拟货币交易的监管。 为此，中国监管机构将对涉嫌帮助境内投资者在境外交易所进行数字货币交易的公司和个人的境内银行账户和在线支付账户进行审查。

一位资深虚拟货币业内人士告诉第一财经，网络监管最重要的方式是关闭网站入口，但这种方式很容易通过技术手段破解。对支付账户的监管或冻结会更加直接，印度此前已有先例。”

第一财经记者发现，印度在今年1月就采取了措施，其中包括印度国家银行。一些印度银行已暂停所有当地比特币交易所的账户交易，包括监管机构认为可疑的前 10 大交易所。银行还要求比特币交易所为其借款提供额外担保，而银行则对从少数仍在运营的账户提款施加限制。

“如果交易账户被冻结，交易所将无法继续运营，否则极易卷入非法集资、洗钱等违法犯罪活动。”上述业内人士表示。

事实上，在今年年初不到两个月的时间里，监管部门就对整个虚拟货币产业链的场外交易、境外交易平台、挖矿等进行了全面审查。罢工。

1月中旬，有媒体报道称2022年虚拟货币怎么交易，央行、中央网信办、工业和信息化部等部委将联合加强对虚拟货币市场的整治，特别是对过度在中国注册的柜台交易平台。 、境内大额“点对点”做市交易、在境内注册但通过境外网站平台向境内客户提供集中式虚拟货币交易服务的行为将逐步清理。

除从上述交易环节出发外2022年虚拟货币怎么交易，第一财经记者1月5日从权威渠道独家获悉，互联网金融风险专项整治办（以下简称“互融办”领导小组） ") 已向各省发送报告。 （区、市）发布比特币挖矿通知。据互金整顿办介绍，据有关部门通报，有一些所谓的“矿”企业生产“虚拟货币”。

对于下一步工作安排，互金整顿办提出两点要求：一是积极引导辖内企业有序退出“矿”业务，积极协调辖内相关部门采取各种措施。同时，采取电价、土地、税收、环保等综合措施，引导相关企业有序退出；要求各地整改办在1月10日前上报辖内“矿”企业基本情况及退出指导。二是为及时了解各地工作进展情况，各地要在每月10日前上报辖区内“矿业”企业的相关信息。

此外，央行业务管理部门也在今年早些时候发文，要求辖内所有法人支付机构严格禁止为虚拟货币交易提供服务，并采取有效措施防止支付渠道不畅通。用于虚拟货币交易。

场外交易猖獗

中国监管机构之所以不断对虚拟货币行业打“组合拳”，主要是因为在场外交易被禁后，场外交易依然猖獗。

据第一财经记者了解，虽然去年9月七部委联合发文，但国内各大虚拟货币交易平台纷纷出海，火币、OKCoin、币安等大型数字货币交易平台将在中国撤出所有兑换业务，并停止所有人民币兑数字货币交易。

不过，虽然这些平台已经将服务器搬到了海外，但它们仍然对国内用户“敞开大门”。用户可以继续登录交易网站，通过OTC交易将人民币兑换成比特币，以及兑换其他种类的数字货币。

随着交易平台走向海外，投资者也走向海外。一位内地投资者告诉第一财经，在中国不能直接进行人民币交易后，他立即前往香港开设了多个账户，以方便进行虚拟货币交易。

一位持有数千比特币的资深矿工也告诉第一财经，他一直在美国和日本的比特币交易所直接交易，“我可以‘翻墙’而且我有国外账户，国内监管作用不大”

比特币等虚拟虚拟货币涨跌互现 一种货币的价格也是交易活跃的标志。以比特币为例，去年12月曾升至2万美元的历史新高，但随着1月以来世界各国的持续监管，币价在2月6日跌至6000美元的低点，创历史新低在一个多月内。创历史新高的 70%。此后，由于大量资金流入交易市场以及韩国监管机构对比特币交易的“放松”，币价逐渐上涨至1万美元左右。

来自 Coinhills 网站的数据显示，过去 24 小时全球比特币交易量为 121 万比特币，约合 1.25.9 亿美元。日元交易量最大，占全球交易额的54%，其次是美元和韩元，占比25.4%和11.3% ，分别。

新华社2月4日报道，在监管停止ICO后，不少国内民众转向海外平台和网站继续参与虚拟货币交易。采取一系列监管措施。

报告还表示，下一步，国家将采取一系列监管措施，包括取缔相关商业存在、取缔和处置境内外虚拟货币交易平台网站等，防范金融风险和保持金融稳定。以后只要找到一个，就会关闭一个。同时，视未来形势发展，不排除出台进一步监管措施的可能。

其实，不仅交易平台在出海，很多虚拟货币挖矿企业也受到政策监管的影响，正在逐步将业务转移到海外。

中国某全球比特币矿业公司矿池业务负责人告诉第一财经，虚拟货币行业搬迁和“转型”最简单的方式就是交易平台，因为他们的业务大部分是交易平台。在线完成，率先走出国门，很快就能在全球设立据点，开展全球多国法定货币到虚拟货币的交易业务。

“但矿池业务走出国门并不是那么容易。一方面，国内电价相对东南亚等地比较便宜，而且大部分矿机都是中国生产的，所以在中国挖矿可以省钱。有很多运输和搬迁费用。公司要搬迁，矿机也要搬；另一方面，东南亚国家对非国内矿业公司的审核和准入条件更为严格，政策条件并不比中国宽松。”他表达。

上述矿池业务负责人还向第一财经透露，目前全球70%到80%的矿池业务仍在中国进行，其中不少是由日本、美国和其他一些矿池。东南亚国家投资，目前在虚拟货币行业，买卖矿机和挖矿业务仍然是最赚钱的部分。