利用数字货币“洗钱”电信网络诈骗，警方：已逮捕13人

献县公安局微信公众号3月11日消息，近日，在献县公安局刑警大队的指导下，反诈骗中心、乐寿刑警中队深入挖掘线索并消灭了第一个利用数字货币进行电信网络诈骗“洗钱”的团伙。

据悉，依托公安部出具的“破卡”线索，经过仔细排查，发现季某某出租自己的银行卡转账，涉嫌电信诈骗和洗钱活动。 ，涉及数千万元。 由于案情严重，献县县公安局党委高度重视，要求多名民警通力合作，共同作战，力争尽快破案，为受害人挽回损失。 . 在寻找线索、全面取证后，一个利用网络交易数字货币进行电子诈骗“洗钱”的团伙逐渐浮出水面。 通过对涉案账户的详细分析研判，专案组初步摸清了该团伙的组织架构、人员层次和资金流向：

2020年8月至10月，犯罪团伙开始通过网络数字货币对网络犯罪资金进行“洗钱”违法犯罪活动。 受XX、刘XX指派，在献县数家酒店秘密经营，从事网络犯罪和洗钱活动。 犯罪嫌疑人徐某某等人负责联系献县“买主”（同时拥有火币和银行卡的人）提供火币账户和银行卡账户进行洗钱活动。

为尽快打掉这个团伙，办案文职辅警放弃了春节和元宵节家人团聚的日子诈骗洗钱USDT，以局为家，夜以继日奋战，一丝不苟地侦查，紧跟其后。线。 在广东、贵州、上海、杭州等地警方的协助下，成功查明了数名犯罪嫌疑人的具体行踪。 多地抓捕行动，警方切断“洗钱”灰色产业链：

2020 年 12 月 25 日

献县文职辅警赴广州抓捕犯罪嫌疑人王某、王某、夏某、李某。

2020 年 12 月 27 日

献县办案民警辅警将潜伏在献县内的犯罪嫌疑人梁某某、刘某某以蹲守的方式抓获。

连日来，献县警方各行动组夜以继日，连续工作，与时间赛跑，唯恐耽误时机。

献县警方抓获第一批犯罪嫌疑人后，继续审问深挖。 经过几天的连续交战，他们又锁定了四名嫌疑人。

2021 年 1 月 23 日

献县民辅警赴上海抓捕犯罪嫌疑人黄某某。

2021 年 2 月 23 日

献县文职辅警赴贵州抓获犯罪嫌疑人黄某某、赵某某。

截至目前，献县警方已抓获该洗钱犯罪团伙成员13名。

犯罪嫌疑人落网后，向警方交代了自己“洗钱”的过程：

01 犯罪嫌疑人从诈骗中购买虚拟货币（USDT）诈骗洗钱USDT，分阶段转移到不同的比特派钱包地址账户，最后汇入出入境洗钱犯罪嫌疑人的比特派钱包地址。

02 境外洗钱嫌疑人将收到的虚拟货币（USDT）转给境内犯罪嫌疑人黄某、赵某在火币网出售套现。

03 境内犯罪嫌疑人黄某、赵某根据境外犯罪嫌疑人的指示，将收到的虚拟货币（USDT）套现，并将小额非法所得资金通过银行卡转账的方式转移到多家不同的银行。 银行卡账户最终由“骑手”ATM取款，转出境外。

经过三个多月的严密侦查和跨省行动，献县公安局成功捣毁了第一起大型网络诈骗团伙。 该犯罪团伙涉案金额数千万元，涉及电信诈骗案件143起，查明诈骗资金800余万元。 同时，警方查扣了多​​部涉案手机、电脑、银行卡等物品，有效打击了电信网络诈骗犯罪分子的嚣张气焰。

目前，案件仍在调查中。

献县警方表示，这是一起典型的电子诈骗“洗钱”案件。 犯罪嫌疑人为“高回报高回报”冒险，最终走上了作案之路。 严厉的惩罚。

虽然献县警方通过成立专案组、创新机制、强化劝阻预警等方式，打击电信网络诈骗犯罪取得了一定成效。 但在追赃退失方面，由于大部分诈骗团伙位于境外，大量获利资金将经过层层流转“洗白”，追回难度较大。 即使成功破案，受害人的损失也难以弥补。